辦理境外投資備案（ODI）所需材料


　　1、境內(nèi)公司執(zhí)照副本原件


　　2、公章


　　3、新的財務審計報告


　　4、境內(nèi)公司法人、股東、董事、經(jīng)理、監(jiān)事身份證復印件（股東為公司的提供公司營業(yè)執(zhí)照復印件）


　　5、境外公司章程以及翻譯件（如果境外公司已存在）


　　6、出資商業(yè)計劃書或者市場調(diào)查等等、投資資金來源情況的說明梗概、投資環(huán)境分析評價梗概（請?zhí)峁┕８?，具體由我司操作）


　　7、境內(nèi)、外產(chǎn)品簡述，獲獎榮譽或資質(zhì)證書等，并附圖片


　　8、提供銀行出具的自有資金證明原件（抬頭：致北京市商務局/致北京市發(fā)展和改革委員會）


　　9、若為并購需要出具并購相關合同、協(xié)議；銀行出具的存款證明（自有資金證明）、或?qū)~單；出具第三方機構出具的盡職調(diào)查


　　關于境外投資備案中其他視為異常情況和需密切關注的境外投資行為


　　1、被密切關注的幾類境外投資業(yè)務


　?。?）房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領域出現(xiàn)的一些非理性對外投資；


　　（2）大額非主業(yè)投資；


　　（3）有限合伙企業(yè)對外投資；


　?。?）快設快出；


　?。?）母小子大。


　　2、視為異常情況的四類境外投資業(yè)務


　?。?）部分成立不足數(shù)月的企業(yè)，在無任何實體經(jīng)營的情況下即開展境外投資業(yè)務（“快設快出”）；


　?。?）部分企業(yè)境外投資規(guī)模遠大于境內(nèi)母公司注冊資本，企業(yè)財務報表反映的經(jīng)營狀況難以支撐其境外投資的規(guī)模（“母小子大”）；


　?。?）個別企業(yè)境外投資項目與境內(nèi)母公司主營業(yè)務相去甚遠，不存在任何相關性；


　　（4）個別企業(yè)投資人民幣來源異常，涉嫌為個人向境外非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和地下錢莊非法經(jīng)營。