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對外投資備案需要準備什么材料?企業(yè)申請境外投資有什么條件

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發(fā)布時間: 2023-12-18 09:36
最后更新: 2023-12-18 09:36
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對外投資備案需要準備什么材料?企業(yè)申請境外投資有什么條件

有關于中國境外直接投資趨勢年度報告的數(shù)據(jù)指出,中國在全球范圍內的境外直接投資流量在2017年下降超過三分之一 ,這是自2006年以來首次出現(xiàn)下滑。對于這種情況,報告也表示,主要原因在于中國政府加大了對境外投資的限制,以解決國際收支平衡問題,緩解由于快速增長的海外投資而引發(fā)的中國金融系統(tǒng)潛在風險。

境外投資備案的要求及所需資料

(一)申報條件:

1、符合“境外投資”定義:境外投資指的是,在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè),通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他權益的行為;

2、主體和成立時間要求:在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案;

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求:無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查;

4、近期被關注的六個境外投資類型:大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資

辦理對外投資備案的主要流程:

1.發(fā)改委立項,取得發(fā)改委

2.商委對外投資批準文件。

3.憑對外投資批準=去外管局辦理ODI 登記

企業(yè)辦理備案時準備的材料如以下這些:

1、營業(yè)執(zhí)照復印件

2、相關的決議

3、近期的財務報表(全套)

4、前期工作落實情況說明

5、境外投資資金來源分析、投資環(huán)境分析(專業(yè)性材料)

6、屬于并購類對外投資的,還需第三方的盡職

7、《境外投資備案表》或《境外投資申請表》


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