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貨權憑證鑒別。一般而言，原件海運提單和世龍威等**倉儲物流公司開具的原件報關單，被廣泛認為能夠代表真實貿易背景。有一個前提條件，這種提貨單和報關單是真實不虛的。這就需要金融機構到船運公司網址、海運集裝箱網址、勞合社網站等去認證有關票據信息內容。

為保證貨權憑據不會被多次重復使用，去銀行反復開證并股權融資，有時候開證行還需在有關貨權憑據中進行簽證。

現(xiàn)階段FCR、LOI等運輸單據究竟能不能證實真實貿易背景，也有異議。金融機構當遇到顧客遞交這種票據時，需要特別慎重。再度是審批個人信用期限。因為外匯政策、有效回款等原因，業(yè)界廣泛認為，要慎重對待90天左右的轉口貿易個人信用。

四、對于未來轉口貿易業(yè)務流程的探索

1. 轉口貿易業(yè)務流程將長時間存在

轉口貿易是經濟行為中一種***的交易方式，都是實體經濟必須，不因一切人的意識而遷移，沒法靠人力資源抑制。只要是有商貿，便會有轉口貿易。自然，轉口貿易由于有對沖套利便利，有真對沖套利假出口貿易存有，管理方法有一定難度。要求企業(yè)、金融機構、監(jiān)管部門共同奮斗，去鑒別，去其糟粕，客觀管理方法。

2. 在貿易行業(yè)，我國企業(yè)開展的轉口貿易將日趨活躍性

全球商貿中，轉口貿易擁有較大的市場份額。需在貿易中獲得更多主導權、主導權，我國企業(yè)開展現(xiàn)貨的轉口貿易是大趨勢。自然，參加的形式不一定在大陸。自由貿易區(qū)內企業(yè)、在新加坡、香港登記的中國企業(yè)，更可能會成為轉口貿易的主人公。轉口貿易的地方也不一定在中國境內，更可能在新加坡、中國香港等地區(qū)。

3. 轉口貿易行業(yè)良莠不齊的現(xiàn)象將長時間存在

轉口貿易行業(yè)，有實業(yè)公司的需要、有脫實向虛便利、有對沖套利的好機會，不論是生產制造企業(yè)/外貿出口企業(yè)，或是專人投機性對沖套利的公司，都是會在這里行業(yè)陸續(xù)出場。此類良莠不齊的情況，是擺放在銀行業(yè)、監(jiān)管部門眼前的一道難題。怎么讓珍貴的銀行信貸網絡資源注入中國實體經濟、適用企業(yè)走出去？這就需要銀行業(yè)與監(jiān)管部門具有更高技能水平，從而更好地標準轉口貿易業(yè)務流程，推動轉口貿易業(yè)務流程身心健康有條不紊地發(fā)展趨勢。

一) 轉口貿易外匯解決

扣除與付款貨品賬款，可以直接在銀行申請結匯與境外匯款，還可以按跨境支付的相關規(guī)定扣除rmb。外管層面，無需要附加備案。

1. 轉口貿易可直接申請收付匯

公司確保轉口貿易業(yè)務流程具備真正科學合理的買賣，提供買賣有關合同書與原件貨權憑據，應按規(guī)定立即在機構申請申請辦理境外匯款及結匯。

依據《國家外匯管理局關于加強外匯資金流入管理有關問題的通知》（匯發(fā)[2013]20號）、《關于完善銀行貿易融資業(yè)務外匯管理有關問題的通知》（匯發(fā)[2013]44號）和《關于完善銀行貿易融資業(yè)務外匯管理具體操作》（匯綜發(fā)[2013]94號）要求，公司的貿易（含轉口貿易）支付款應具有真正、合法合規(guī)進出口貿易或生產運營買賣基本，不可編造貿易背景運用銀行征信申請辦理跨境電商收入支出業(yè)務流程，并需要企業(yè)給予買賣有關合同書與原件貨權憑據，可以直接在機構申請收付匯。

參照國家外匯局的互動問答

A公司是一家從事出售業(yè)務保稅區(qū)企業(yè)，關鍵有兩種業(yè)務流程：一類是貨品境外未出入在我國毗連區(qū)、僅貨品使用權**買賣交易；一類是貨品存放地區(qū)而使用權產生轉移買賣。對應的跨境資金收付款，各自申請在轉口貿易和一般服務貿易項下?？墒牵?近甲公司申請跨境資金收付款服務時，金融機構卻告知其申請不正確，請問一下A公司業(yè)務應當如何申報?

答：……⑵針對貨品未出入在我國毗連區(qū)但貨品使用權在中國住戶和非住戶中間轉移買賣，即國內住戶從非居民個人處選購貨品，接著向另一非居民個人轉賣，其相對應的對外資產收付款應申請為“離岸轉手買賣”(122010)。

經常賬戶類互動問答：

(六)針對跨國企業(yè)外匯資金集中運營管理方法試點單位申請辦理集中化收付匯、軋差結算等經常賬戶外匯收支業(yè)務流程(含外匯賬戶，相同)，金融機構怎樣進行真實有效審批?

答：金融機構在申請轉口貿易、出售等外匯收支服務時，可以對提貨單原件(影印件)、合同書、稅票(電子單證)、貨權憑據等方面進行真實有效審批，保證相關買賣具備真正、合理合法買賣環(huán)境，預防編造商貿與外匯收支風險性。

2. 轉口貿易可以使用人民幣交易

公司進行轉口貿易，可以用rmb開展跨境貿易結算。

依據《跨境貿易人民幣結算試點管理辦法》和《關于出口貨物貿易人民幣結算企業(yè)管理有關問題的通知》，具備進出口貿易運營**的公司可依法按上述要求進行出入口服務貿易人民幣交易，既能根據中國香港、港澳地區(qū)rmb業(yè)務流程清算行開展rmb資金跨境貿易結算和結算，還可以通過地區(qū)銀行業(yè)代理商海外銀行業(yè)開展rmb資金跨境貿易結算和結算。