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近些年，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)的加重，為了降低國(guó)外的貿(mào)易反傾銷(xiāo)措施跟高貿(mào)易壁壘，越來(lái)越多內(nèi)地公司，把產(chǎn)品經(jīng)過(guò)中國(guó)臺(tái)灣、越南地區(qū)等和美商貿(mào)和睦地轉(zhuǎn)口貿(mào)易導(dǎo)出國(guó)外。自然，轉(zhuǎn)口貿(mào)易也并不是非常容易，謀取穩(wěn)妥***的，會(huì)到轉(zhuǎn)口貿(mào)易地設(shè)立制成品拼裝與包裝流水線(xiàn)，從而獲得轉(zhuǎn)口貿(mào)易地產(chǎn)地證明。膽量大的、圖降低成本的，則有可能采用仿冒產(chǎn)區(qū)的違反規(guī)定作法，存有重大風(fēng)險(xiǎn)。

把產(chǎn)品根據(jù)中國(guó)臺(tái)灣、越南地區(qū)轉(zhuǎn)口貿(mào)易國(guó)外來(lái)避免高進(jìn)口關(guān)稅的舉動(dòng)，也引發(fā)了美國(guó)警惕，轉(zhuǎn)口貿(mào)易地為了保障與美國(guó)的特惠貿(mào)易條件，也逐漸對(duì)于仿冒產(chǎn)區(qū)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易建立了有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)策略，促使內(nèi)地公司轉(zhuǎn)口貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)和成本費(fèi)暴增。

2019年7月3日，美國(guó)財(cái)政部表明，初步裁定越南出口的鋼材避開(kāi)進(jìn)口關(guān)稅。不少企業(yè)為避開(kāi)反傾銷(xiāo)稅和反補(bǔ)貼稅從越南進(jìn)口鋼材，將會(huì)對(duì)越南進(jìn)口的鋼材征繳超出400%的進(jìn)口關(guān)稅。美國(guó)財(cái)政部特別指出，在其中，一些我國(guó)加工產(chǎn)品為了能避開(kāi)進(jìn)口關(guān)稅，會(huì)運(yùn)往越南地區(qū)稍稍解決，隨后銷(xiāo)往國(guó)外。

二、臺(tái)灣當(dāng)局大幅度提高“洗原產(chǎn)地”處罰，臺(tái)灣媒體評(píng)價(jià)“對(duì)于內(nèi)地商品寓意顯著”

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據(jù)環(huán)球日?qǐng)?bào)報(bào)導(dǎo)，臺(tái)“立法院”2019年11月18日初審?fù)ㄟ^(guò)“貿(mào)易法一部分條款修改案”，將“洗原產(chǎn)地”處罰增至原先的10倍。

臺(tái)“貿(mào)易法”現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)條款中，原標(biāo)準(zhǔn)文本只提及進(jìn)出口貿(mào)易人不可“應(yīng)用”不實(shí)的商貿(mào)批準(zhǔn)及證明材料。18日初審?fù)ㄟ^(guò)的條款對(duì)此進(jìn)行調(diào)整，把以虛情假意虛假方法申請(qǐng)辦理商貿(mào)批準(zhǔn)、商貿(mào)文檔也列入懲罰，大幅度提高“洗原產(chǎn)地”的處罰，規(guī)定如果生產(chǎn)商對(duì)原產(chǎn)地標(biāo)識(shí)虛假(“洗原產(chǎn)地”)、應(yīng)用虛假商貿(mào)證明材料、違反規(guī)定導(dǎo)出戰(zhàn)略新科技貨物至非管控地域，或?qū)徍炂髽I(yè)未依要求程序流程審簽房產(chǎn)證等違法違規(guī)行為，處罰由原先的3萬(wàn)-30萬(wàn)余元臺(tái)幣，大幅度調(diào)高算6萬(wàn)-300萬(wàn)臺(tái)幣。臺(tái)灣民進(jìn)黨“立委”郭國(guó)文稱(chēng)，日前國(guó)外媒體報(bào)道中美貿(mào)易摩擦轉(zhuǎn)單效用中國(guó)臺(tái)灣受益*多，但無(wú)法得知是轉(zhuǎn)單效用或是“洗原產(chǎn)地”。臺(tái)“商業(yè)部”官方數(shù)據(jù)稱(chēng)，近期破獲生產(chǎn)商違反規(guī)定給予虛假原產(chǎn)地證明書(shū)供內(nèi)地產(chǎn)品使用，造成歐盟國(guó)家對(duì)臺(tái)灣省生產(chǎn)商及多種商品，如新能源產(chǎn)品、螺釘、鋁質(zhì)車(chē)胎圈及單車(chē)等進(jìn)行調(diào)查。

中國(guó)臺(tái)灣《聯(lián)合晚報(bào)》11月18日表露，調(diào)整條款有希望本開(kāi)會(huì)時(shí)間三讀通過(guò)。廈門(mén)媒體表示，這一舉動(dòng)對(duì)于內(nèi)地商品的意思非常顯著。

三、越南海關(guān)嚴(yán)厲查處仿冒原產(chǎn)地個(gè)人行為

分歧；海運(yùn)航行時(shí)限長(zhǎng)度是不是和業(yè)務(wù)查詢(xún)?nèi)掌谙喾?。為了更好地預(yù)防公司運(yùn)用真正提貨單仿冒票據(jù)信息內(nèi)容，核查工作人員還可登陸船運(yùn)公司官**網(wǎng)核對(duì)提貨單重要信息如運(yùn)輸日、船名、船次等；通過(guò)第三方官網(wǎng)查詢(xún)航運(yùn)業(yè)運(yùn)動(dòng)軌跡；與托運(yùn)公司核查提貨單承重具體內(nèi)容如貨物名字、承運(yùn)人、通告方等。

在保稅倉(cāng)交易方式下，報(bào)關(guān)單是核心審批的票據(jù)。除了考慮倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)構(gòu)資信評(píng)估，根據(jù)電子郵件等形式向倉(cāng)儲(chǔ)物流組織確定物權(quán)法票據(jù)信息真實(shí)性外，地區(qū)報(bào)關(guān)單若有與其相對(duì)應(yīng)的出入境備案清單，將會(huì)大大增加其確認(rèn)貿(mào)易背景真實(shí)性法律效力，背誦運(yùn)轉(zhuǎn)的流程和要求和提貨單基本一致。而海外報(bào)關(guān)單，因缺乏第三方票據(jù)證明，確認(rèn)貿(mào)易背景真實(shí)性功效比較有限。

三、轉(zhuǎn)口貿(mào)易的核查管理方法

市場(chǎng)拓展，制度先行。管理制度日益完善和操作方法的整理標(biāo)準(zhǔn)是保證業(yè)務(wù)流程發(fā)展的根本和前提條件。

2011年迄今，中國(guó)外匯交易局勢(shì)已經(jīng)歷多次巨變，隨之，轉(zhuǎn)口貿(mào)易等高危業(yè)務(wù)管理規(guī)范也會(huì)跟著進(jìn)行了多次調(diào)節(jié)。為了更好地實(shí)行外匯政策，金融機(jī)構(gòu)解決高危業(yè)務(wù)流程制訂專(zhuān)項(xiàng)管理措施和在線(xiàn)手冊(cè)，確立職責(zé)劃分、審理?xiàng)l件及辦理手續(xù)，逐一提煉業(yè)務(wù)流程所涉及到的政策規(guī)定、潛在性風(fēng)險(xiǎn)和核查預(yù)防措施。高度關(guān)注業(yè)務(wù)模式改變和監(jiān)管措施轉(zhuǎn)變，及時(shí)內(nèi)部控制制度更新和完善。

在外匯監(jiān)管幅度加大的當(dāng)下，展業(yè)三原則已經(jīng)成為監(jiān)管部門(mén)對(duì)信貸業(yè)務(wù)核查是否合理的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。這其中的“敬業(yè)核查”標(biāo)準(zhǔn)更加是規(guī)定銀行從“表層審批”向“本質(zhì)審批”變化。無(wú)論是對(duì)于轉(zhuǎn)口貿(mào)易或是相關(guān)業(yè)務(wù)，買(mǎi)賣(mài)背景貿(mào)易背景信息真實(shí)性審批，全是展業(yè)三原則在單項(xiàng)工程業(yè)務(wù)流程核查中的重要體現(xiàn)。其應(yīng)該是一種動(dòng)態(tài)變化、持續(xù)的敬業(yè)核查，遮蓋從審理、調(diào)研、審核、下款、貸后管理的項(xiàng)目全過(guò)程，缺一不可。由一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)推廣、現(xiàn)行政策管理方法、報(bào)關(guān)單證核查、審貸和信貸管理人員構(gòu)成核查鏈，明確崗位職責(zé)，密切配合，產(chǎn)生審核的閉環(huán)體制。在業(yè)務(wù)查詢(xún)環(huán)節(jié)中，每一個(gè)環(huán)節(jié)的審批工作人員不但需從分別技術(shù)專(zhuān)業(yè)角度考慮，依據(jù)核查時(shí)段可獲得的信息內(nèi)容、數(shù)據(jù)信息、票據(jù)展開(kāi)分析、判定和評(píng)定，并且須搞好審核的立即傳送與妥善保管，*終一同得到有效結(jié)果。

在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)超過(guò)信貸風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)拓展環(huán)境下，加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的溝通交流，立即爭(zhēng)得有針對(duì)性的幫助和關(guān)鍵信息，都是保證業(yè)務(wù)辦理依法依規(guī)的重要一環(huán)。