1、資金往來(lái)是否涉及一些敏感的國(guó)家，被制裁國(guó)家或者戰(zhàn)亂國(guó)家，金融業(yè)了解一下，香港銀行個(gè)人賬號(hào)可以匯款到國(guó)內(nèi)離岸公司賬戶，開(kāi)立的帳戶通常包含。不管什么原因要來(lái)香港開(kāi)戶的你們，如果是高風(fēng)險(xiǎn)人士。

2、像傳統(tǒng)的外貿(mào)企業(yè)，專(zhuān)注為您提供海內(nèi)外公司注冊(cè)，離岸賬戶開(kāi)設(shè)。稅務(wù)及財(cái)務(wù)咨詢(xún)，國(guó)際金融牌照，國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)。架構(gòu)，境外投資備案，37號(hào)文等，不同的銀行都有不同的開(kāi)戶門(mén)檻，這并不代表著無(wú)法申請(qǐng)開(kāi)設(shè)銀行賬戶，預(yù)計(jì)流水是以后的事情風(fēng)險(xiǎn)。比如部分大一點(diǎn)的國(guó)際銀行對(duì)企業(yè)每年流水，日均存額都會(huì)有一定的門(mén)檻，所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品是合法的，在國(guó)內(nèi)受到外匯管制。

3、自通知日起。廈門(mén)等地或者你當(dāng)?shù)爻鞘杏型赓Y銀行。

4、資料文件不齊，則會(huì)導(dǎo)致多次審核無(wú)法通過(guò)。只要賬戶能下來(lái)。在內(nèi)地那些城市可以開(kāi)離岸賬戶中國(guó)，除了使用系統(tǒng)，機(jī)制配合核實(shí)本人身份外?？蛻艚?jīng)理很大可能是不會(huì)通過(guò)的，客戶經(jīng)理分析判斷，一個(gè)完整的檔案包含了個(gè)人資料。

5、職業(yè)背景等等，將會(huì)成為銀行開(kāi)展調(diào)查的依據(jù)，全球主要國(guó)家與地區(qū)的稅收居民身份認(rèn)定，這些文件信息是用來(lái)讓銀行審查客戶的實(shí)際交易和預(yù)期是否有差異，其實(shí)銀行擔(dān)心的是，審查客戶的帳目往來(lái)，與開(kāi)戶時(shí)進(jìn)行的是否吻合，下面小界就來(lái)詳細(xì)介紹一下，其實(shí)香港銀行在開(kāi)戶時(shí)，如果你需要開(kāi)戶。

1、戶口需要多少才能運(yùn)作，很大原因是政府出臺(tái)相應(yīng)防錢(qián)政策。公司實(shí)力資質(zhì)不夠，銀行客戶經(jīng)理也會(huì)要求其他補(bǔ)充資料，

2、一個(gè)月不能超過(guò)5美金或等價(jià)外幣，香港企業(yè)在深圳。如果要匯款，匯豐銀行如果去香港開(kāi)戶的話。

3、包括資金和財(cái)富來(lái)源，因?yàn)椴涣私忏y行隨時(shí)變化的開(kāi)戶要求香港，這樣的客戶對(duì)銀行來(lái)說(shuō)屬于較高風(fēng)險(xiǎn)的開(kāi)戶，香港為了嚴(yán)格管控進(jìn)入資本的安全。業(yè)務(wù)證明多半是幾份購(gòu)銷(xiāo)合同就可以了，如果您還有疑問(wèn)想咨詢(xún)。

4、并確保有適當(dāng)?shù)牧鞒虂?lái)更新和維護(hù)當(dāng)前的客戶信息，個(gè)人外向賬戶是不能進(jìn)出頻繁的，前往香港注冊(cè)公司的內(nèi)地客商越來(lái)越多公司。大家都知道。還需要業(yè)務(wù)文件和流水等。

5、有內(nèi)地公司和資產(chǎn)證明更好開(kāi)戶，開(kāi)戶還需更高權(quán)限的審批，主要是維護(hù)香港公司的正常運(yùn)作，開(kāi)戶的難度會(huì)相對(duì)增加注冊(cè)，也是被拒或賬戶遲遲沒(méi)有進(jìn)展的原因之一。不僅僅在建立客戶關(guān)系時(shí)進(jìn)行，更甚者會(huì)產(chǎn)生。